edo_tokyo (edo_tokyo) wrote,
edo_tokyo
edo_tokyo

Category:

В Японии FATF проверит меры по борьбе с отмыванием денег

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) даст оценку тому, принимают ли правительство и банки Японии достаточные меры для предотвращения отмывания денег. Данная проверка охватит также биржи криптовалюты. Группа приступит к этой проверке в понедельник. Она сосредоточит свои усилия на том, как финансовые институты идентифицируют клиентов, которые делают денежные переводы, и делятся ли они внутренней информацией о тех клиентах, на которых нужно обратить внимание.Japan's anti-money laundering steps to be checked
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments